Mis Apuntes Contables

AUDITORIA FORENSE EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

Prevención y detención de los delitos financieros en las empresas colombianas

Descripción
La auditoría forense es una auditoria especializada en la obtención de evidencias para
convertirlas en pruebas, con el propósito de comprobar delitos o dirimir disputas legales.
Es el uso de técnicas de investigación criminalística, integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico-procesales, y con habilidades en finanzas y de negocio, para manifestar información y opiniones, como pruebas en los tribunales.

Actualmente se vienen desarrollando importantes esfuerzos mediante auditorías de
cumplimiento y auditorías integrales que deben ser reforzadas con procedimientos legales de investigación, para minimizar la impunidad que se presenta ante delitos económicos y
financieros, como la corrupción administrativa, el fraude corporativo y el lavado de activos.

Prevenir, detectar, investigar y comprobar estos delitos, requiere de habilidades y
conocimientos profundos en materia jurídica, investigativa, contable y financiera, que faciliten obtener las pruebas convincentes que requiere la justicia para sus sentencias.

Dirigido a:

Docentes y Estudiantes Universitarios de programas de contaduría pública y a fines.

Objetivos

General

Dar a conocer la Auditoria Forense como una opción válida de desarrollo profesional para el contador público y cómo está contribuyendo a la prevención y detención de los delitos financieros en las empresas.

Específicos

• Presentar las relaciones existentes entre la auditoria forense y el sistema legal vigente
  
• Presentar el campo de la auditoria forense en relación a los delitos de lavado de activos
  
• Presentar y desarrollar casos de las técnicas de Auditoria Forense aplicadas en Delito económico
  

Conferencistas invitados

Braulio Rodríguez Castro

Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Revisoría Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. Docente e Investigador Universitario. Miembro del Grupo de Investigación en Ciencias Contables reconocido y categorizado por Colciencias y del Grupo GERSE. Docente Investigador en el Área de Contabilidad Gubernamental, Financiera, Auditoria, Responsabilidad Social Empresarial e Investigación Financiera Forense. Asesor financiero, tributario y contable de empresas del sector de comercio exterior. Autor de varios artículos sobre temas de contabilidad gubernamental, auditoria financiera y auditoria forense.

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Experto conferencista e instructor en temas de derecho penal, ciencias criminológicas, delitos económicos y financieros. Asesor y consultor corporativo en el sector financiero nacional e internacional, Consultor de la Auditoria General de la República en Colombia. Se desempeña como Asesor Penal Externo de Multibanca Colpatria y Banco Comercial AV Villas. Presto sus servicios de Asesoría Penal en la empresa de servicios públicos EPM. Bogotá y en el Almacén General de Deposito - Almaviva. Docente Universitario en programas de postgrado en la Pontificia Universidad Javeriana, Externado de Colombia y Politécnica de Nicaragua. Conferenciante nacional e internacional en Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Aspectos Legales y Probatorios de la Auditoria Forense, Investigación y Judicialización de la Corrupción Administrativa, Técnicas de Investigación Judicial Forense en el Sistema Penal Acusatorio. Su preparación académica la obtuvo en la Universidad Externado de Colombia, como Abogado, Especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y en la Fundación Universidad de Salamanca como Especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales. Miembro de la Asociación latinoamericana de Investigadores de Fraude y Crímenes Financieros de la República Dominicana. Autor de diversos artículos y trabajos académicos.

Contenido

VIERNES 6 – Mañana

8 – 10 Qué es la Auditoría Forense

Conferencista: Braulio Rodríguez Castro.

10 – 12 La Auditoria Forense y el Sistema Legal.

Conferencista: Juan Pablo Rodríguez Cárdenas.

Preguntas Auditorio

VIERNES 6 – Tarde

2 – 4 La Auditoria Forense y el Lavado de Activos.

Conferencista: Juan Pablo Rodríguez Cárdenas.

4 – 6 Técnicas Propias de la Auditoria Forense.

Conferencista: Braulio Rodríguez Castro.

Preguntas Auditorio

SABADO 7 – Mañana

8 – 10 Taller – Practico – Técnicas Auditoria Forense

10 – 12 Programas de formación en Auditoria Forense

Nota: no se encuentran previstos los horarios de refrigerios.

Valor inscripción:

Estudiantes Unimag $ 20.000*. Otras universidades: $ 25.000*. Docentes: por definir

Viernes 6 y sábado 7 de marzo de 2009.

Lugar: auditorio Julio Otero, Universidad del Magdalena.

Informes: cel: 316 561 81 01 – 301 452 40 72

Mail: bebekadimo@gmail.com

Beatriz Marriaga Bohórquez

* El valor de la inscripción incluye, escarapela, CD de memoria, material de apuntes, Refrigerio y Certificado de Asistencia